Efective ale Detaşametului de Interven’ie al I.J.P.F. Satu - Mare, au depistat în trafic, pe raza mun. Satu Mare, un microbuz de transport persoane cu capacitatea de 17 locuri, înmatriculat în jud. Satu-Mare, în care se aflau 10 pasageri. În urma verificărilor efectuate, precum şi a declaraţiilor pasagerilor, a rezultat că microbuzul aparţine unei firme de transport persoane din loc. s.c. Negresti Oaş, jud. Satu Mare, iar persoanele în cauză au fost transportate din Italia în România, deşi pentru această cursă mijlocul de transport nu poseda documetele legale necesare (respectiv foaie Interbus). Pasagerii au declarat că au plătit conducătorului auto, Marius C. de 33 de ani, contravaloarea transportului, sume cuprinse între 100 RON şi 200 de Euro, fără a li se elibera legitimaţii de călătorie. Mai mult, administratorul societăţii sus menţionate, numitul Remus O. de 33 de ani, a eliberat, în România, pentru transportul efectuat, o chitanţă colectivă (pt. 10 persoane), în valoare de 100 RON, diferenţa dintre sumele declarate de pasageri şi suma consemnată în chitanţa în litigiu nefiind înregistrată în evidenţele societăţii. Avându-se în vedere cele constatate, în cauză, s-au întocmit actele premergătoare de cercetare penală pentru. săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

XXX


La P.T.F. Nădlac, jud. Arad, s-a prezentat la ieşirea din ţară, pasageră într-un autocar înmatriculat în jud. Sibiu, o persoană de sex feminin, care s-a legitimat cu paşaport simplu românesc pe numele Jutka S. de 23 de ani. La controlul de frontieră efectuat s-a constatat că fotografia titularului paşaportului menţionat este înlocuită, fapt pentru care s-a trecut la extinderea cercetărilor, rezultând că, în realitate, persoana în cauză se numeşte Natalia I. de 26 de ani, cetăţean R. Moldova. Aceasta a declarat că, intenţionând să călătorească în Italia, dar neavând viza necesară, a luat legătura cu un necunoscut, în mun. Braşov, care i-a promis că, în schimbul unei sume de bani, îi va face rost de un paşaport românesc. În dimineaţa zilei de 04.09.2005 i-a dat individului două fotografii tip paşaport, iar în seara aceleiaşi zile, acesta i-a înmânat paşaportul, contra a 600 euro. Persoanei în cauză i s-au întocmit actele premergătoare de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals privind identitatea.